Informația despre o rețea care a folosit muncă forțată și identități false pentru a păcăli persoane să investească în fonduri inexistente a ajuns la procurorii federali din SUA. Este vorba despre acuzații îndreptate împotriva lui Chen Zhi, un om de afaceri care ar fi condus o operațiune transnațională cu baze în Cambodgia și firme aparent legitime în peste 30 de țări.
De-a lungul timpului au existat escrocherii bazate pe încredere, dar metoda recentă numită „pig butchering”, în care înșelătorii creează relații romantice false pentru a obține bani, s-a extins odată cu rețelele sociale și criptomonedele. Ancheta indică o procedură meticulos organizată: la început, angajați sau persoane traficate discutau luni de zile cu posibile victime, le câștigau încrederea și apoi le îndrumau către fonduri false, solicitând transferuri semnificative în bitcoin. Cea mai sumbră latură e că mulți dintre cei care administrau aceste escrocherii erau reținuți împotriva voinței în incinte împrejmuite, muncind în ceea ce procurorii descriu ca „phone farms”, centre automate de apeluri și conturi folosite pentru a crea impresia de credibilitate și volum.
Marți, procurorii au publicat un rechizitoriu înregistrat în Districtul Estic din New York, în care îl identifică pe Chen Zhi drept fondator și președinte al Prince Group, un conglomerat cu o fațadă legitimă. Documentele susțin că, în realitate, el și asociații săi ar fi transformat Prince Group într-o organizație infracțională transnațională. Exemple din dosar includ cumpărarea a milioane de numere de telefon și parole de pe piețe ilicite în 2018, urmată de supravegherea în 2019 a construirii unei baze numite Golden Fortune. Ancheta arată că Chen păstra documente care descriau aceste „phone farms” folosite pentru fraude cu criptomonede și alte activități cibernetice.
Procurorii susțin că întreaga structură fusese concepută pentru profit: complexele erau proiectate să maximizeze numărul victimelor accesibile și să asigure infrastructura necesară pentru operațiuni la scară largă. Rezultatul ar fi fost câștiguri uriașe obținute de pe urma victimelor, iar în dosar se menționează că autoritățile au instituit sechestru pe 15 miliarde de dolari atribuiți presupusului lider al rețelei. În prezent, locul unde s-ar afla Chen Zhi nu este cunoscut.
Cazul scoate în evidență câteva aspecte importante: vulnerabilitatea generată de comunicarea online, modul în care criptomonedele pot facilita transferuri greu de urmărit și extinderea rețelelor criminale sub acoperirea unor grupuri economice aparent legitime. Rechizitoriul oferă exemple concrete, Prince Group, compoundul Golden Fortune, date despre informații furate din piețe ilicite și sechestrul de 15 miliarde de dolari, care arată cât de sofisticată și industrială poate fi o escrocherie modernă. Cum poți rămâne precaut atunci când cineva necunoscut devine prea repede „partener” de investiții sau de viață digitală?
Fii primul care comentează