O rețea familială activă între România și Italia a intrat în atenția autorităților în urma unor percheziții efectuate pe 18 noiembrie, iar investigația scoate în evidență un tipar binecunoscut din ultimele decenii: transferurile de persoane din Europa de Est către piețele de exploatare din Vest, precum și cooperarea instituțională europeană care încearcă să le combată. Polițiști și procurori au intervenit concomitent în cele două state, iar ancheta, susținută de EUROJUST și EUROPOL, dezvăluie o structură organizată pe nivele, condusă de patru clanuri familiale.
Anchetatorii precizează că rețeaua funcționa pe model piramidal, iar membrii cei mai vârstnici ai celor patru familii erau cei care luau deciziile şi coordonau atât operațiunile financiare, cât și logistica. Aceștia supervizau transportul victimelor din România către Italia și controlau veniturile obținute din exploatare, având grijă să plaseze banii în proprietăți imobiliare, autoturisme de lux, bijuterii din aur și alte bunuri scumpe pentru a crea impresia unei prosperități legitime. Pe nivelul secund se aflau rudele de gradul întâi ale liderilor; atribuția lor era identificarea și recrutarea persoanelor vulnerabile și supravegherea activității acestora în zone cunoscute pentru prostituție stradală. La baza piramidei se găseau cei care colectau efectiv sumele obținute din exploatare.
Investigațiile comune, realizate cu sprijin european, au stabilit că peste 30 de persoane au fost recrutate, transportate, cazate și exploatate, majoritatea pe teritoriul Italiei. Pe 18 noiembrie s-au desfășurat 25 de percheziții în România și Italia; în urma acțiunilor au fost reținute 19 persoane, iar alte două au fost puse sub control judiciar. În rechizitoriu figurează acuzații precum constituirea unui grup infracțional organizat, trafic de persoane, proxenetism și spălare de bani.
În urma perchezițiilor au fost ridicate opt autoturisme de lux, sume de bani în lei, euro, dolari americani, lire sterline și coroane norvegiene, precum și carduri bancare. Ancheta a mai scos la iveală trei arme neletale deținute ilegal, peste 100 de cartușe, dispozitive de stocare a datelor, documente și alte probe materiale care pot susține urmărirea penală. Modul de utilizare a fondurilor indică operațiuni de spălare și investiții menite să mascheze originea ilicită a veniturilor și să ofere liderilor un trai aparent legitim.
În dosar apare suma de 1, 7 milioane de euro. Această valoare ilustrează legătura directă între exploatarea persoanelor și fluxurile financiare care urmează a fi investigate și înghețate în procedurile judiciare. Cazul subliniază importanța cooperării transfrontaliere între autorități și necesitatea identificării atât a rețelelor logistice, cât și a circuitelor financiare care le susțin. Considerați că mecanismele actuale de colaborare între polițiile și procuraturile europene sunt suficiente pentru a descuraja astfel de rețele?
daaa, eurojust si europol i-au ciuruit, bani prin imob.