Când poliția canadiană a închis TradeOgre, nu doar a închis un site: a pus sub sechestru peste 40 de milioane de dolari canadieni suspectați a proveni din activități ilegale, iar această acțiune a avut loc pe teritoriul Canadei.
Comunitatea criptomonedelor a fost surprinsă la mijlocul anului trecut, când platforma mică TradeOgre, recunoscută pentru accentul pus pe confidențialitate și pentru listarea unor altcoin-uri puțin cunoscute, a dispărut de pe internet. Spre deosebire de exchange-urile mari care solicită verificare KYC, TradeOgre permitea conturi fără identificare și facilita schimburi cu Monero, o monedă apreciată pentru caracteristicile sale de anonimat. Această combinație a atras atenția autorităților. Ancheta a început în iunie 2024 după un pont primit de la Europol, iar la sfârșitul lui iulie site-ul a fost scos offline, unii utilizatori suspectând un exit scam, alții afirmând că și-au pierdut accesul la fonduri fără vreo notificare.
Royal Canadian Mounted Police, prin echipa Money Laundering Investigative Team, a transmis că TradeOgre funcționa ilegal pentru că nu era înregistrat la FINTRAC, autoritatea canadiană care supraveghează serviciile financiare, și pentru că nu identifica clienții. Din acest motiv, anchetatorii suspectează că platforma ar fi fost utilizată pentru spălare de bani. RCMP a confiscat peste 40 de milioane de dolari canadieni, ceea ce reprezintă cel mai mare sechestru de active de acest tip din istoria țării și prima dată când o bursă de criptomonede este închisă de forțele de ordine din Canada.
Reacțiile au fost variate. Unii clienți au subliniat că nu erau implicați în activități ilegale; printre aceștia s-a numărat Taylor Monahan de la MetaMask, care a afirmat că ea și cunoscuții au folosit platforma și a cerut dovezi și mecanisme de remediere pentru utilizatorii nevinovați care și-au pierdut accesul la fonduri. Autoritățile au recunoscut că nu pot confirma că toate criptomonedele confiscate provin din tranzacții ilegale și că, deocamdată, nu pot furniza detalii precise despre tipurile de infracțiuni care ar fi folosit platforma. Totuși, jurnaliștii de la BleepingComputer au fost informați că, deoarece TradeOgre oferea anonimitate și suport pentru Monero, era probabil folosită pentru a converti sume obținute din activități cibernetice.
RCMP a mai precizat că utilizatorii nevinovați ai platformei pot avea căi legale în instanțele canadiene dacă poliția va solicita confiscarea definitivă a criptomonedelor. Orice întrebare privind activele sechestrate trebuie înaintată echipei MLIT a RCMP, conform comunicărilor oficiale de pe canalele lor de socializare.
Cazul ridică probleme mai largi: reglementarea serviciilor financiare digitale, tensiunea dintre confidențialitate și prevenirea infracțiunilor și dificultatea urmăririi activelor digitale, în special când sunt implicate monede proiectate pentru anonimitate, precum Monero. Suma sechestrată, peste 40 de milioane CAD, și implicarea agențiilor internaționale indică faptul că statele încep să considere schimburile neînregistrate o amenințare serioasă la adresa integrității financiare. Un alt aspect esențial este rolul FINTRAC: în Canada, ca și în alte jurisdicții, înregistrarea și respectarea regulilor KYC sunt obligatorii pentru a preveni spălarea banilor.
TradeOgre rămâne un exemplu al vitezei cu care se poate modifica peisajul: o platformă mică, concentrată pe anonimitate, poate ajunge ținta unei investigații internaționale și poate conduce la cel mai mare sechestru de active din istoria unei țări. Care crezi că ar trebui să fie echilibrul între dreptul la confidențialitate și necesitatea de a împiedica utilizarea criptomonedelor în activități ilegale?
Fii primul care comentează