Regimul sancțiunilor și monitorizarea tranzacțiilor financiare au suferit schimbări importante în ultimele decenii; la Londra, pe 25 noiembrie 2025, BIGTXN și LSEG Risk Intelligence au anunțat o colaborare destinată creării unor produse noi pentru supravegherea tranzacțiilor și pentru screeningul sancțiunilor. Parteneriatul pune cap la cap un procesator major de date despre titluri și un furnizor recunoscut de informații de risc, punând accent pe integrarea tehnologiilor și pe acoperirea sancțiunilor, astfel încât instituțiile financiare să-și gestioneze mai eficient obligațiile de conformitate.
BIGTXN furnizează soluții de screening atât pentru etapa pre-tranzacție, cât și pentru cea post-tranzacție, bazate pe o platformă dedicată de management al datelor și pe algoritmi de potrivire care procesează volume mari de informații despre titluri. LSEG Risk Intelligence aduce în mix LSEG World-Check, o bază de date utilizată pentru acoperirea sancțiunilor și identificarea riscurilor de conformitate. Colaborarea anunțată urmărește dezvoltarea și integrarea serviciilor, combinând expertiza tehnică a ambelor companii pentru a crea instrumente care să reducă incertitudinea în procesul de screening.
Reprezentanții ambelor organizații au subliniat avantajele complementare: BIGTXN asigură accesul la date tranzacționale și despre titluri, iar LSEG contribuie cu o acoperire extinsă a listelor de sancțiuni și cu inteligență de risc. În practică, asta se traduce în beneficii concrete pentru bănci și alte instituții, o integrare mai bună între fluxurile de date pre-tranzacție și verificările post-tranzacție, rafinarea algoritmilor pentru a reduce numărul alertelor false și o supraveghere mai eficientă, fără a încărca inutil operațiunile. Pe scurt, nu este vorba doar despre alăturarea a două baze de date, ci despre armonizarea proceselor, standardelor și instrumentelor pentru a răspunde cerințelor reglementatorilor și a limita riscurile financiare.
Contextul pieței justifică această mișcare: reglementările anti-spălare și listele de sancțiuni au crescut în complexitate, iar actorii financiari caută soluții care să combine acuratețea datelor cu viteza și scalabilitatea proceselor automate. Tehnologiile de matching și platformele de management al datelor fac diferența între un proces costisitor, plin de alarme false, și unul eficient și controlabil. Site-ul BIGTXN oferă informații suplimentare despre portofoliul lor tehnic și modul în care procesează datele: https://www.bigtxn.com.
LSEG World-Check este indicat ca soluție centrală în acest acord. Integrarea bazelor de date de sancțiuni cu datele despre titluri și cu algoritmi avansați de potrivire reflectă o tendință clară din industrie: convergența furnizorilor de date și a platformelor de conformitate, sub presiunea reglementatorilor și a necesității eficienței operaționale. Aceasta evidențiază importanța datelor curate, a proceselor automatizate și a cooperării între specialiștii în date și experții în risc.
Credeți că o astfel de integrare între furnizori va reduce semnificativ numărul alarmelor false în instituțiile financiare?
Fii primul care comentează