Când ai mai auzit de un furt masiv de criptomonede care a legat adolescenți gameri și conturi bancare false, această poveste merită atenție: o grupare sofisticată a furat și a spălat sute de milioane de dolari, iar unul dintre cei implicați tocmai și-a recunoscut vina în fața instanței. Cazul evidențiază cât de rapid au migrat atacurile din camerele de jocuri în lumea reală a finanțelor digitale, amintind de transformarea escrocheriilor online din ultimele decenii, când tehnologia a transformat jocul într-un instrument infracțional fără frontiere.
Kunal Mehta, 45 de ani, din Irvine, California, a pledat vinovat de spălare de bani în legătură cu cel puțin 25 de milioane de dolari proveniți dintr-un jaf uriaș de criptomonede. Procurorii au susținut încă din mai 2025 că există o schemă complexă prin care, între octombrie 2023 și martie 2025, mai multe persoane au obținut acces la portofelele digitale ale victimelor prin tehnici de inginerie socială și au transferat fonduri în portofele controlate de ei. Mehta este al optulea inculpat care recunoaște vina în această anchetă.
Gruparea nu era alcătuită doar din indivizi cu experiență în infracționalitate clasică: mulți dintre cei implicați aveau între 18 și 21 de ani, provenind din California, Connecticut, New York, Florida și chiar din străinătate, iar legăturile s-au format în timpul sesiunilor de gaming online. Rolurile erau distribuite: unii identificau țintele, alții se ocupau de hacking, efectuau apeluri înșelătoare sau furau portofele hardware, iar Mehta a acționat ca intermediar pentru spălarea sumelor. În total, 14 suspecți au fost acuzați în legătură cu dispariția a 230 de milioane de dolari în criptomonede.
Printre cei reținuți anterior se numără Malone Lam, 20 de ani, cunoscut sub mai multe pseudonime, și Jeandiel Serrano, 21 de ani, arestați în Miami în septembrie 2024. Într-un atac din 18 august, Lam și un complice au sustras peste 4.100 de Bitcoin de la o victimă din Washington, D.C., echivalentul la acel moment a unor sute de milioane de dolari, sumă care, odată cu creșterea prețului Bitcoin, a ajuns ulterior la o valoare estimată mult mai mare.
Ancheta dezvăluie metode tehnice folosite pentru a ascunde urmele: conversia majorității sumelor în Monero pentru a proteja identitatea, utilizarea mixerelor de criptomonede și a exchange-urilor, lanțuri „peel”, portofele tranzitorii și VPN-uri pentru a masca locațiile. Totuși, cercetătorii arată că atacatorii au comis greșeli esențiale care au permis corelarea unor sume cu tranzacțiile inițiale furate, facilitând astfel urmărirea parțială a banilor.
Documentele judiciare descriu și cum Mehta a creat în 2024 mai multe companii fantomă pentru a da un aer de legitimitate tranzacțiilor bancare. El primea criptomoneda deja spălată de colegi, o transfera apoi unor asociați care o curateau și mai mult prin tehnici complexe pe blockchain, iar banii finali reveneau sub formă de transferuri bancare în conturile companiilor fantomă. Pentru aceste servicii, Mehta ar fi perceput, în general, un comision de aproximativ 10%.
Ancheta mai arată că banii furați au finanțat un stil de viață ostentativ: închirieri de avioane private, cel puțin 28 de mașini de lux cu prețuri între 100.000 și 3, 8 milioane de dolari, gărzi personale, genți de firmă, ceasuri scumpe, ieșiri la cluburi și călătorii internaționale. Pe lângă acuzațiile de spălare de bani, inculpații din rechizitoriu se confruntă cu capete de acuzare pentru conspirație tip racketeering cibernetic, obstrucționarea justiției și conspirație pentru fraudă prin rețele de comunicații.
FBI și Departamentul de Justiție au subliniat riscurile uzuale care au permis această schemă: solicitări prin apeluri, e-mailuri sau mesaje care cer informații personale precum parole, coduri PIN sau parole de unică folosință. Cazul oferă un exemplu clar despre cum vulnerabilitățile individuale combinate cu instrumente digitale sofisticate pot genera pierderi uriașe. Investigațiile au scos la iveală și modul detaliat în care infrastructuri financiare aparent legitime au fost folosite pentru a integra fonduri ilicite în sistemul bancar.
Analiza mai cuprinzătoare scoate în evidență două probleme majore: pe de o parte, tinerii conectați la comunitățile de gaming pot deveni vectori pentru fraude complexe; pe de altă parte, economia cripto pune provocări serioase pentru anchetatori din cauza instrumentelor de anonimizare precum Monero sau mixerele. Numele implicate, valoarea tranzacțiilor și metodele utilizate, de la VPN-uri la companii fantomă și peel chains, sunt detalii concrete care pot ajuta atât autoritățile, cât și utilizatorii să înțeleagă riscurile. Cazul lui Kunal Mehta, care a recunoscut o culpă pentru spălare de cel puțin 25 de milioane de dolari, marchează un pas înapoi pentru grupare, dar și o dovadă că urmărirea financiară combinată cu analiza blockchain poate produce rezultate.
Măsuri practice includ verificarea dublă a solicitărilor care cer date sensibile, utilizarea portofelelor hardware cu prudență și atenție la semnele de compromis, iar instituțiile financiare trebuie să-și întărească controalele împotriva companiilor fantomă. Numele Malone Lam și Jeandiel Serrano, arestați în 2024, cifra de 4.100 Bitcoin din atacul din 18 august și comisionul de 10% menționat pentru serviciile de spălare sunt exemple concrete din dosar care rămân utile pentru a înțelege mecanica cazului.
Cât de ușor s-au intersectat lumea jocurilor online, serviciile de criptomonede și rețelele financiare offline în acest caz?
Fii primul care comentează