De la tranzacțiile tradiționale în numerar până la mixerele digitale, urmărirea fluxurilor financiare a fost întotdeauna un joc de șoarecele și pisică. Forțele de ordine elvețiene și germane au întrerupt funcționarea serviciului de mixare a criptomonedelor Cryptomixer în cadrul Operațiunii Olympia, o operațiune desfășurată la Zurich între 24 și 28 noiembrie, cu sprijinul Europol și Eurojust.
În timpul acțiunii au fost ridicate trei servere, domeniul cryptomixer.io a fost preluat, iar autoritățile au pus sub sechestru echivalentul a 24 de milioane de euro în Bitcoin. Operațiunea a vizat un serviciu descris drept un mixer hibrid, accesibil atât prin web-ul obișnuit, cât și prin rețelele ascunse, utilizat frecvent pentru a masca traseul banilor proveniți din activități ilicite. Europol a explicat că astfel de platforme îngreunează trasabilitatea tranzacțiilor pe blockchain, facilitând spălarea banilor pentru grupuri de tip ransomware, piețe clandestine și forumuri din economia subterană.
Pe scurt, un mixer crypto funcționează ca un rezervor comun în care sunt depuse fonduri din surse multiple, după care sumele sunt redistribuite către zeci sau sute de adrese noi, iar operatorii percep un comision pentru fiecare transfer. Din perspectiva infractorilor, această metodă complică mult dovedirea legăturii dintre activele electronice și infracțiuni, iar ulterior deseori se recurge la conversia criptomonedelor în numerar sau în conturi bancare prin metode off-ramp, inclusiv terminale ATM sau servicii de schimb.
Acțiuni similare nu sunt fără precedență. În martie 2023, anchete care au implicat BKA din Germania și FBI din Statele Unite s-au concentrat pe serviciul ChipMixer, soldate cu ridicarea a patru servere, colectarea a 7 TB de date și sechestrarea a 46, 5 milioane de dolari în Bitcoin. Recent, fondatorii serviciului Samourai Wallet au primit pedepse cu închisoarea în SUA pentru implicarea în spălarea a peste 237 de milioane de dolari. De asemenea, o femeie din China, poreclită în presă Bitcoin Queen, a fost condamnată la aproape 12 ani în Marea Britanie pentru rolul ei într-un scandal de investiții ce a implicat 5, 5 miliarde de lire. În ianuarie, procurorii americani au trimis în judecată operatorii mixerelor Blender.io și Sinbad.io, acuzați că au ajutat grupuri ransomware și hackeri nord-coreeni să mascheze plăți ilicite.
Chiar dacă există argumente pentru utilizări legitime în protejarea confidențialității financiare, realitatea de pe teren arată că majoritatea aplicațiilor practice ale acestor servicii sunt asociate cu activități ilegale. Confiscările recente subliniază o tendință de colaborare transfrontalieră mai strânsă între state și agenții precum Europol, care încearcă să reducă posibilitățile de a transforma criptomonedele în valoare utilizabilă fără urme.
Capturarea cryptomixer.io și reținerea a 24 de milioane de euro în Bitcoin demonstrează atât capacitatea tehnică a autorităților de a interveni, cât și valoarea economică implicată în astfel de rețele. Cazuri recente precum ChipMixer, Samourai Wallet, Blender.io și Sinbad.io arată că fenomenul este extins, punând sub semnul întrebării limitele confidențialității pe blockchain și modalitățile de aplicare a legii în mediul digital. Care crezi că ar fi măsura cea mai eficientă pentru a împiedica utilizarea mixerelor de criptomonede în activități ilegale?
Fii primul care comentează