DGAF și DNA investighează o rețea transfrontalieră implicată în evaziune fiscală în comerțul cu automobile second-hand

Comunicatele oficiale anunță continuarea măsurilor și promit detalii ulterioare. Rămâne de văzut în ce măsură probele vor confirma sau infirma rolurile atribuite firmelor și persoanelor implicate, precum și concluziile procurorilor referitoare la întregul lanț tranzacțional. Va fi util de urmărit în lunile următoare ce efecte practice vor avea deciziile anchetei asupra pieței auto second-hand, asupra companiilor care operează legal și asupra procedurilor de control fiscal.
S-au identificat scheme în care vânzarea de autoturisme second-hand provenite din Uniunea Europeană a servit drept paravan, iar investigațiile s-au concentrat pe firme și persoane din diverse județe ale României. Cazul leagă controale ale Direcției Generale Antifraudă Fiscală cu percheziții realizate de procurorii Direcției Naționale Anticorupție, evidențiind complexitatea rețelelor de evaziune fiscală atunci când acestea depășesc granițele și implică lanțuri de societăți interconectate.
Procurorii DNA au comunicat că ancheta vizează posibile fapte comise în intervalul 2021, ianuarie 2025, iar prejudiciul estimat până acum depășește 90.000.000 de lei, reprezentând TVA neplătită. Într-o zi de acțiuni, pe baza autorizațiilor instanței, s-au făcut percheziții în 47 de locații din București și județele Ilfov, Suceava, Iași, Arad, Cluj, Galați, Botoșani, Brașov și Vaslui, la sediile unor firme, la domiciliile unor persoane fizice și la sediul unei instituții publice. Ancheta beneficiază de sprijinul Direcției de Investigare a Criminalității Economice, DGAF și al Inspectoratului General al Jandarmeriei Române.
Inspectorii antifraudă au anchetat mai multe companii care cumpărau autoturisme second-hand din state ale UE și le retransmiteau printr-un lanț de firme „conductă”, iar la final aceste vehicule ajungeau la cumpărători, persoane fizice sau juridice. Ancheta a scos la iveală și introducerea pe piață a unor materiale și articole de încălțăminte fără utilitate reală, utilizate exclusiv pentru a simula tranzacții comerciale. Obiectivul principal era generarea de cheltuieli artificiale pentru a diminua taxele și impozitele datorate statului, prin proceduri contabile și financiare neconvenționale. În esență, fusese construită o structură care ascundea fluxuri reale de autoturisme în spatele unor operațiuni fictive pentru a reduce TVA-ul datorat.
DNA a indicat un prejudiciu estimat de 90.000.000 de lei și 47 de locații percheziționate la data de 03 septembrie 2025, iar DGAF a pus la îndoială corectitudinea unor tranzacții pe piața auto second-hand. Cum credeți că aceste investigații vor influența modul în care se desfășoară importurile și revânzările de mașini second-hand în România?
DGAF a reiterat, printr-un comunicat oficial, importanța respectării legislației fiscale și necesitatea combaterii evaziunii pentru menținerea echității fiscale. Autoritatea a avertizat că piața autoturismelor second-hand este mai expusă la astfel de practici, care denaturează concurența și pun în dificultate companiile care respectă regulile. Aceste practici ilegale pot influența prețurile, încrederea cumpărătorilor și imaginea pieței, iar autoritățile urmăresc reinstaurarea unui cadru concurențial corect.
Ancheta DNA completează investigația fiscală și ridică întrebări privind legăturile dintre firmele din lanț, rolul unor reprezentanți implicați în achiziții și utilizarea documentelor sau tranzacțiilor fictive pentru a genera cheltuieli inventate. Investigațiile penale coordonate de Secția de Combatere a Infracțiunilor Asimilate Infracțiunilor de Corupție se concentrează pe posibile fapte de evaziune fiscală prevăzute în Legea 241/2005. Ancheta este încă în desfășurare, iar procurorii au anunțat că vor transmite informații suplimentare când contextul procesual va permite.
Verificările au avut loc în 17 locații din Galați, Bârlad, Roman, Iași, Vaslui, Arad, Cluj, Brașov și Otopeni, Ilfov, iar, conform informațiilor furnizate, ancheta a inclus percheziții la regionala Iași a ANAF. Operațiunile au fost efectuate în cooperare cu structura centrală a DNA, acțiunile respectând competențele fiecărei instituții implicate și continuând paralel cu măsurile de urmărire penală. Autoritățile au precizat că vor furniza detalii suplimentare pe măsură ce procedurile procesuale vor permite.
Acest dosar readuce în atenție probleme persistente: comerțul transfrontalier cu bunuri second-hand, proceduri contabile opace și utilizarea unor rețele de firme pentru a masca fluxuri financiare nu sunt fenomene noi, însă autoritățile par să-și coordoneze mai eficient instrumentele, control fiscal, urmărire penală și sprijin din partea altor structuri, pentru a le combate. Exemplul concret, cu un prejudiciu estimat la peste 90 de milioane de lei și percheziții în 47 de locații, ilustrează amploarea operațiunilor, iar implicarea atât a DGAF, cât și a DNA indică abordarea simultană pe plan fiscal și penal.