ANAF își înăsprește verificările digitale pentru a identifica bunuri și companii „scoatute” din activitate fără motiv

ANAF pune accent pe comunicare: a demarat campanii în sectoare specifice și promite rapoarte periodice cu rezultate. Strategia îmbină instrumente digitale de detecție cu controale tradiționale și, dacă este necesar, măsuri legislative pentru a stopa practici care afectează atât bugetul, cât și partenerii de afaceri neavizați.
Există deja propuneri legislative menite să susțină aceste acțiuni, iar ANAF anunță „măsuri ferme și dure” în privința marilor averi și a proprietăților deținute fără justificare a provenienței fondurilor. Agenția promite transparență în privința rezultatelor: campania este în curs, iar pe măsură ce verificările se încheie, rezultatele vor fi comunicate public.
Măsurile propuse vor afecta nu doar firmele, ci și persoanele fizice implicate în administrarea acestora, iar autorizațiile fiscale pot fi refuzate sau amânate dacă istoricul persoanelor ridică semne de întrebare. Ritmul este clar: monitorizare, analiză sectorială, apoi acțiuni practice și publicare a rezultatelor. Obiectivul urmărit este diminuarea practicilor prin care averile sunt ascunse prin structuri corporative fără substanță reală.
Componenta digitală a reformei are un rol cheie. În cadrul procesului de digitalizare, ANAF va integra mecanisme pentru semnalarea comportamentelor de devalizare a firmelor. Practic, soluțiile IT vor facilita detectarea mișcărilor suspecte între entități economice și vor permite prioritizarea controalelor. Totodată, Fiscul a realizat controale sectoriale și afirmă că extinderea acțiunilor va continua în industrii considerate vulnerabile la astfel de practici.
ANAF a raportat o creștere de 20% a declarațiilor fiscale în Horeca, în urma monitorizării de trei luni, iar sectoare precum comerțul cu autoturisme second hand și transportul alternativ sunt următoarele pe lista de acțiuni extinse. Ce impact crezi că vor avea aceste măsuri asupra mediului de afaceri local și asupra încrederii partenerilor comerciali?
Conducerea ANAF a precizat că se desfășoară în prezent o analiză pentru identificarea persoanelor fizice care au ocupat simultan funcțiile de administrator și de proprietar în firme practic goale de activitate. Aceste persoane vor fi urmărite îndeaproape, iar verificările fiscale, precum eliberarea Certificatului de atestare fiscală și atribuirea codului de TVA, vor deveni mai severe pentru cei cu astfel de antecedente. Scopul declarației este de a limita cazurile în care un patron înstărit „golește” o firmă și își reia activitatea în altă entitate, înșelând partenerii de afaceri și statul.
La ANAF se observă o intensificare a eforturilor pentru identificarea și sancționarea persoanelor care dețin averi și imobile fără a le justifica prin venituri, tema adusă în discuție recent de președintele Agenției la Summitul de Fiscalitate și Tehnologie, organizat de Camera Consultanților Fiscali. De-a lungul timpului, autoritățile fiscale au încercat constant să desființeze mecanismele prin care averile sunt „ascunse” în spatele unor firme fantomă sau prin transferuri succesive de active; acum se pare că analizele sectoriale și instrumentele digitale vor grăbi aceste demersuri.
Un exemplu concret menționat de conducerea ANAF este sectorul organizării de evenimente, în special saloanele de nunți. După o monitorizare de trei luni, declarațiile privind impozitul pe profit, impozitul pe venit și TVA au înregistrat o creștere de 20% în acest segment. Aceasta a constituit prima etapă; urmează măsuri operative pentru contribuabilii neconformi, pentru a evidenția diferența de tratament între contribuabilul corect și cel care persistă în sustragere. Alte sectoare vizate sunt comerțul cu autoturisme second hand și transportul alternativ, unde ANAF a avut deja intervenții. Comunicatele oficiale subliniază că fiecare rezultat va fi făcut public, în speranța că entitățile corecte vor înțelege mesajul și vor reveni la conformitate.