Interpol a orchestrat o acțiune globală care a vizat rețelele de infracționalitate financiară facilitate de tehnologie, mobilizând forțe din 40 de țări și cinci continente pentru a bloca fluxurile ilegale de bani și a recupera sume importante. Operațiunea HAECHI VI, desfășurată între aprilie și august 2025, evidențiază gradul de interconectare dintre frauda online și spălarea de bani la scară mondială, iar rezultatele arată ce poate fi realizat prin anchete coordonate atunci când instituțiile colaborează.
Pe parcursul a cinci luni, anchetatorii au identificat și pus sub sechestru peste 439 de milioane de dolari, în numerar și criptomonede, fonduri legate de scheme care au afectat mii de victime. Operațiunea a vizat o gamă largă de infracțiuni: vishing, fraude de investiții, escrocherii în comerțul electronic, sextorsiune online, compromiterea conturilor de e-mail de afaceri, escrocherii romantice și spălare de bani legată de jocuri de noroc online ilegale. În mediul digital al fraudei, nu doar metodele sunt diverse, ci și victimele, persoane fizice, întreprinderi mici și organizații sociale cu resurse reduse.
Din punct de vedere tehnic, investigațiile au condus la sechestrarea a 400 de portofele de criptomonede și la blocarea a peste 68.000 de conturi bancare asociate activităților suspecte. Aceste cifre nu sunt simple statistici: ele reprezintă bani reali care fuseseră redirecționați sau erau pe cale să fie scoși din circuitul legal, iar intervențiile au stopat transferuri care ar fi agravat pierderile victimelor.
Rezultatele la nivel local completează tabloul global. În Portugalia au fost reținuți 45 de suspecți pentru acces neautorizat la conturi de securitate socială și modificare a datelor bancare, scheme prin care erau deturnate plăți destinate familiilor vulnerabile. În Thailanda, poliția regală a pus sub sechestru 6, 6 milioane de dolari transferați de o companie japoneză de profil în conturi controlate de o grupare transnațională compusă din cetățeni thailandezi și din Africa de Vest. Astfel de cazuri arată nu doar complexitatea rețelelor, ci și amestecul dintre entități aparent legitime și organizații criminale.
Oficialii INTERPOL au subliniat importanța cooperării internaționale. Theos Badege, șeful Centrului INTERPOL pentru Criminalitate Financiară și Anticorupție, a descris HAECHI drept una dintre operațiunile reprezentative care demonstrează cum colaborarea poate proteja comunitățile și sistemele financiare. Mesajul este limpede: implicarea unui număr mai mare de state în astfel de acțiuni crește șansele de a diminua impactul criminalității cibernetice.
HAECHI VI continuă o serie de operațiuni cu rezultate notabile. În runda precedentă, HAECHI V (iulie–noiembrie 2024) au fost confiscate alte 400 de milioane de dolari, iar peste 5.500 de suspecți au fost arestați. Anterior, HAECHI IV a condus la reținerea a peste 3.500 de persoane și la sechestrarea a 300 de milioane de dolari. Ritmul acestor operațiuni reflectă atât evoluția vulnerabilităților exploatate de infractori, cât și capacitatea autorităților de a răspunde în mod coordonat.
De la începutul anului, INTERPOL a coordonat și alte operațiuni care au perturbat rețele de distribuție a programelor infostealer, au vizat grupări responsabile de crearea și diseminarea de conținut abuziv și au destructurat rețele cibernetice transfrontaliere. Pe scurt, dimensiunea și diversitatea amenințărilor cibernetice impun răspunsuri la fel de variate și susținute.
Acțiunile HAECHI subliniază atât valoarea colaborării internaționale, cât și necesitatea unei vigilențe continue din partea instituțiilor financiare și a publicului. Datele concrete, 439 de milioane de dolari sechestrați, 400 de portofele cripto, 68.000 de conturi blocate, 45 de arestări în Portugalia, 6, 6 milioane de dolari blocați în Thailanda, ilustrează impactul operațiunii și complexitatea rețelelor investigate. Următorii pași depind în mare măsură de nivelul de implicare al statelor membre și de capacitatea mecanismelor de prevenire și detectare de a se adapta. Crezi că actuala cooperare între țări este suficientă pentru a ține pasul cu astfel de rețele?
Fii primul care comentează